Certificación Modelo de Prevención de Delitos

Certificación Modelo de Prevención de Delitos

Nuestra firma ofrece un modelo de cumplimiento para asegurar a la empresa ante la posibilidad de delitos de lavado de activos, soborno a funcionarios públicos nacionales o extranjeros y/o financiamiento del terrorismo. Un modelo correctamente implementado no solo evita que su empresa responda por actos de sus empleados, sino que permite generar canales de detección preventivos.

Queremos transmitirles que no solo miren el modelo como una instancia de salvaguarda ante la ley, sino como una herramienta de gestión de control que en definitiva le agrega un importante valor a su empresa al entregarle la seguridad y tranquilidad de que las acciones de sus empleados, proveedores y clientes están normados y prevenidos bajo estándares éticos aceptados.